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要进行ODI备案,对投资主体和成立时间要求是什么?

火鲤鱼用户用户来自于: 未知
2022-06-13 11:29
嗯,目前根据商务部的最新规定是需要做ODI备案企业才能进行正常的资金出境的。目前监管的机构有三个部门,分别是商务部、发改委、外管局(当资金超过一定量的时候就需要经过外管局的批准)。 目前所需要的清单大概有以下这些: 1、投资主体注册登记证明文件 2、追溯至最终实际控制人的投资主体股权架构图 3、最新经审计的投资主体公司财务报表 4、投资主体投资决策文件 5、具有法律约束效力的协议或类似文件 6、证明投资资金来源真实合规的支持性文件 7、境外投资真实性承诺书 8、第三方出具最近一年投资主体审计报告 9、投资主体最新一个月的财务月报 然后根据文件类型的不同需要到不同部门进行审核,时间大概需要2个半月至3个月。 有疑问可以到评论区交流~-~

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发布时间
2022-06-13 11:29
更新时间
2022-06-13 11:29

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