警方捣毁特大跨境洗钱平台“飞付”！涉案资金超300亿(跨境洗钱事实)

日前，警方成功捣毁了一个为境外赌博网站提供非法支付业务，流转、清洗非法资金的特大跨境犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人90名，涉案资金超300亿元。

2020.7.29

抓捕犯罪嫌疑人

今年3月，北海警方对一个为境外赌博网站提供非法支付业务的犯罪团伙展开缜密侦查，在侦查中，警方发现该犯罪团伙主要通过接入第三方支付平台以及其他服务商的接口开发、搭建国内第四方非法支付平台，即所谓的“跑分平台”，为境外的赌博网站收取和转移赌客在我国境内参与赌博充值的赌资。

警方展开缜密侦查 ▲

这个犯罪团伙涉案人员多分布广，遍及江苏、安徽、河南、湖南、福建、陕西、广东等12省，而且层级人员结构分明，主要由“金主”、渠道商、技术人员、码商等层级人员构成。

“金主”实际上他可能在境外开通一些赌博网站，实施一些电信网络诈骗，他们可能会有这些不明来历的钱款，通过国内的一些支付平台或者是通过一些人，帮他们去做一个结算。技术员在整个跑分平台里的角色比较重要，他主要是能够搭建和维护这个跑分平台。

每个支付平台洗钱流量均日高达1000万元以上

据警方介绍，“金主”与涉案省市的渠道商对接，提供非法资金来源，而渠道商承接“金主”提供的资金量后，就交给各自的码商进行跑分洗钱。赌客通过收款二维码向码商支付赌资，码商收集赌资上交给渠道商，渠道商把赌资打到“金主”指定的众多银行账户，并从中抽取1%至4%不等的佣金。就这样，层层对接跨境洗钱，完成了赌资的支付结算、流转、清洗过程，且每个支付平台洗钱流量均日高达1000万元以上。

图 // 涉案物证

这个资金肯定是由“金主”去操作这个最后的流向，最后流到一些比如说理财（账户）或者用于购买一些金银珠宝首饰，最后把这个资金洗白。

截止目前，北海警方共抓获王某文等90名犯罪嫌疑人，冻结银行账户及第三方支付账户2400个，冻结资金5.94亿跨境洗钱，涉案的流水资金超300亿元。至此，北海警方一举捣毁了这个特大跨境洗钱团伙。