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公转私有什么风险?

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火鲤鱼用户用户来自于: 未知
2022-12-03 15:48

公转私有极大的风险,一旦个人账户大额收款累计次数过多,就会银行列入重点监控对象,排查是否有洗钱的可能,列入重点监控的不仅仅是金额款项大,是一年内收款次数累计次数多的对象。个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转属于大额交易,个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付属于可疑交易。

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发布时间
2022-12-03 15:48
更新时间
2022-12-03 15:48

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