2023年东丰县一女子遭遇“刷单式”传销骗局,警方循线追踪跨5省16市捣毁这个电信诈骗犯罪团伙
近日,东丰县一名女子遭遇“刷式”传销诈骗。 沿着这条线索,东丰县警方跨越5省16市捣毁了一个“刷式”转账诈骗犯罪团伙。
今年2月28日,东丰县女子王某看到朋友圈,被“正规公司招聘某购物平台兼职工作人员,每天380元”的信息吸引。 这时,王先生想通过打工赚钱。 “我总是看到这个人发朋友圈,很久以来,我都觉得这不是骗人的。 ”她扫描了这个招聘信息提供的二维码,进入了聊天组。 管理员声称通过刷票工作可以赚更多钱,并建议下载一个叫“乐亮”的手机程序。 赚钱的方法是在对方提供的电商平台上打印发票。 购买商品后,对方马上返还货款和佣金。
小王抱着试试看的心情下了第一个订单。 案件成立后,对方直接给了她360元佣金。 至此,小王完全放弃了疑问,下定决心准备大干一场。 意外地,一步一步地进入了对方的陷阱。 “他说他会在完成任务后还给佣金。 一个任务包括五个小任务,都是几千元,就这么一套。 因为想迅速完成任务,所以一个接一个地刷人。 ”王某说。
为了尽快追回本金并赚取高额佣金,王某向对方提供的5个银行账户转账6次。 “最后一个订单是9800元。 金额太大了。 ”这时,小王意识到自己被骗了。 此时,她不仅没有赚钱,还失去了两万多元。 没办法,她马上向警察求助。 接到报警后,东丰县警方迅速展开了案件调查。 警方以小王提供的网友为突破口进行追查,一个组织严密的转账诈骗团伙逐渐浮出水面。 经过分析研究,民警迅速锁定在朋友圈发布打印信息的段某,并立即将其抓获。 段某称,她参与了网络诈骗组织,其任务是通过聊天软件“拉人头”、“发布兼职招聘广告”等手段寻找目标,非法牟利。 通过对犯罪嫌疑人段某的手机犯罪审查,发现了一个以“微社刊”平台为掩护,实际转发转账诈骗广告的犯罪团伙。 6月10日,200多名警力赶赴广东、河南、河北、山西、辽宁等5省16市展开抓捕。 本案嫌疑人多,地域广,给逮捕工作带来了很大困难。 “由于本案嫌疑人在同一个微信群中,如果逮捕时间长,嫌疑人收到逮捕信息后就有可能逃跑,”宫兆飞说。
6月14日,前线指挥部下达抓捕指令后,各抓捕小组立即展开了统一的收网行动。 警方一次性抓获犯罪嫌疑人179人,其中包括首犯张某、徐某。 冻结涉案资金267.9万元,现场查获手机、计算机、账册等涉案工具229件。
警方在查案时发现,这个犯罪组织有两个新特点:吸粉和养号。 吸粉:犯罪组织尽可能多加好友,提高诈骗成功率。 养号:犯罪集团的犯罪微信公众号收集当地真实的平民信息,以提高被诈骗人群对微信传播信息的认知度和信任度。
吉林日报社出品策划:姜忠孝编辑:马贺