洗钱罪

洗钱罪

洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定，实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。基本信息中文名：洗... 查看详情>

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综合 问题 文章 简介
匿名用户匿名用户 回复了问题 2022-06-21 00:04
公司 洗钱罪 刑法 毒品犯罪 贪污
问答 公司用个人卡走账,个人承担什么责任
匿名用户 :1、公司使用个人卡走账的，若为正常公司经营使用，则个人不需要承担责任；若为违法犯罪活动走账的，则个人可能构成包括洗钱罪等犯罪。2、《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收...
匿名用户匿名用户 回复了问题 2022-06-26 21:59
洗钱罪 刑法 拘役 罚金 毒品犯罪
问答 别人拿银行卡能做什么
匿名用户 :银行卡能洗钱会构成洗钱罪。《刑法》第一百七十七条规定，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和...
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