文章 客户尽职调查的定义

　　客户尽职调查是一个西方的商务术语，取自英文Customer Due Diligence，意为在与一个陌生的客户签署商务协议前例行的客户背景调查程序，以对即将开展的业务关系可能存在的风险进行评估。台湾将其翻译为“客户实地调查" ，取其为尽...

客户尽职调查 中国

赞同0  11浏览  0评论 猪笑天 2022-12-31 10:38

文章 客户尽职调查的不同标准

　　（一）巴塞尔委员会的KYC标准 　　巴塞尔委员会颁布的文件《银行客户尽职调查》认为，采取有效的KYC措施是银行风险管理的基本要求，银行CDD的基本要素都应从银行的内控制度与风险管理程序出发，归纳起来包括四个部分： 客户接纳政策：客户...

客户尽职调查 中国

赞同0  31浏览  0评论 猪笑天 2022-12-31 10:38

文章 中国的客户尽职调查的制度

　　随着金融行业的发展和我国逐步融入国际反洗钱体系，我国客户尽职调查制度也在不断地演变、健全。以2006年《反洗钱法》的颁布和2012年金融行动特别工作组（FATF）发布《新40项建议》为分界线，我国客户尽职调查制度的演变大致分为三个阶段。...

客户尽职调查 中国

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