文章 直播洗钱近10亿元，两位传媒老板被抓，千个账号被冻结！

编者按：做直播行业，要想长久赚钱，要想安心赚钱合法合规非常重要，切莫急功近利，走了近路，结果到最后断送了自己的前程和青春。   都是在直播行业混的，有些事情看穿不说穿，但是今天这个行为的新闻都已经爆出了，不如把它说透吧，也是给大...

直播行业 水军公司 洗钱 直播短视频 直播

赞同0  65浏览  0评论 ahh 2023-01-15 17:55

文章 警方捣毁特大跨境洗钱平台“飞付”！涉案资金超300亿(跨境洗钱事实)

日前，警方成功捣毁了一个为境外赌博网站提供非法支付业务，流转、清洗非法资金的特大跨境犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人90名，涉案资金超300亿元。 2020.7.29 抓捕犯罪嫌疑人 今年3月，北海警方对一个为境外赌博网站提供非法支付业务的犯罪...

洗钱 跨境支付

赞同0  23浏览  0评论 小型 2023-03-30 16:57

文章 E智论坛聚焦AML反洗钱法与资金跨境，就在7月27(跨境支付论坛)

新支付时代下的AML反洗钱法与资金跨境 《反洗钱和打击资助恐怖主义法案》第二阶段（简称反洗钱法）实施1年以来，律师、会计师和地产中介等与高额资金打交道的职业接二连三成为上报实体（Reporting Equity）, 而房产交易也开始被列为特...

新西兰华人 洗钱 跨境支付

赞同0  18浏览  0评论 tanyq8290 2023-03-30 22:16

文章 洗钱、诈骗、非法集资……第三方支付平台总成灰黑产业“帮凶”？(跨境洗钱案例分析)

近期一份判决书披露，一起43亿元的“洗钱大案”告破，一家持牌第三方支付公司因帮助境外违法人员收付非法资金卷入其中。在该案件中，广东汇卡商务服务有限公司（下称“汇卡商务”）任副总裁刘某某向多个涉事第四方支付平台提供违法犯罪资金收付通道，帮助境...

嘉联支付 洗钱 跨境支付

赞同0  22浏览  0评论 石龙肥锋 2023-03-30 22:22

文章 用直播打赏洗钱上亿的金牌主播是谁？

编辑 / B B   最近的直播行业真是“热闹”，前脚某平台因为内容问题，引来网信办工作组入驻；后脚个别主播又因为参与“洗钱”，被警方抓捕归案。毫无疑问，直播行业不需要这样的&ldq...

直播打赏 金牌主播 洗钱 是谁 热点事件营销 直播

赞同0  73浏览  0评论 木瓜 2023-05-25 00:11