资金监管

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综合 问题 文章 简介
匿名用户匿名用户 回复了问题 2023-03-28 19:06
资金监管 资金交易
问答 资金监管是什么意思
匿名用户 :　　资金监管的意思是买卖双方的交易资金不直接通过经纪公司，而是由行政主管部门会同银行、具有担保资质的机构在银行开立的资金监管“专用账户”进行划转的过程。监管账户作为第三方账户，由银行对该账户内的资金进行监管，具体可分为封闭式监管和直接监管两种监管模式。　　资金监管主要用于房地产交易领域，这种方式可以...
文章 【杂志微阅读】科技赋能跨境资金监管与反洗钱(跨境反洗钱)
【杂志微阅读】科技赋能跨境资金监管与反洗钱(跨境反洗钱)
文/侯建强 网商银行反洗钱部载于《中国银行业》杂志2019年第8期 社会经济数字化、网络化程度的持续加深，为便捷、系统化地收集、获取、核实和确认客户身份及资金交易数据提供了可能。同时，云计算、人工智能、区块链等金融科技的应用，也为监控、分析...
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